Compliance Officer - Elsene, België - Unique

Unique

Geverifieerd bedrijf

Elsene, België

2 weken geleden

Geplaatst door:

Sophie Dubois

beBee Recruiter

Beschrijving

**Description**:
Unique recherche un compliance officer pour une banque située à Bruxelles.

**Mission du département Compliance**:
Veiller à ce que les produits et services de la banque ne soient pas utilisés de manière abusive à des fins de blanchiment de capitaux (ML) ou de financement du terrorisme (FT). Pour atteindre cet objectif, il faut, d'une part, surveiller les clients et les transactions et, d'autre part, sensibiliser en permanence la banque et son personnel.

**Tâches et responsabilités principales**
- KYC : effectuer des analyses AML/CFT des clients nouveaux et existants (privés/professionnels).
- Enquêter sur les transactions atypiques sur la base d'alertes ou de sources externes indiquant des transactions ou des faits potentiellement liés au blanchiment de capitaux et/ou au terrorisme.
- Contacter le front office si des informations supplémentaires sont nécessaires à l'enquête LAB/CFT.
- Préparer et soumettre la déclaration des transactions et des clients suspects aux autorités pour validation au responsable de la conformité AML.
- Sensibiliser la banque et son réseau à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Développer une expertise en matière de LBC/FT par la formation et l'autoformation.

**Profil**

Es-tu la personne que nous recherchons ?

**Compétences**:

- Aptitude à la communication
- Personnalité honnête et dynamique
- Avoir l'esprit pratique
- Capacité à travailler de manière autonome, analytique et critique, tout en faisant preuve d'esprit de décision.
- Esprit d'équipe à l'égard des collègues et de l'entreprise.
- Rigueur

**Connaissances**:

- Connaissance des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (préventives et répressives), tant au niveau national qu'international.
- Diplôme universitaire ou similaire ou bachelier avec au moins 6 mois d'expérience
- Bilingue français et néerlandais

**Offre**
- Formation de qualité, défis et opportunités de développement
- Un environnement qui encourage l'entreprise et la créativité
- Un salaire compétitif et de nombreux avantages extra-légaux
- Nous investissons dans le potentiel des jeunes diplômés.
- Notre objectif : vous éduquer et vous promettre une grande carrière.
- Apprentissage continu et développement de vos talents.
- Des opportunités de croissance dans une banque jeune et transparente en pleine expansion
- Notre excellent programme de formation : intelligent, complet et efficace
- Travailler dans une équipe de jeunes diplômés dans une atmosphère agréable
- L'occasion de découvrir le fonctionnement d'une institution financière

**Entreprise**

Notre client est une banque en pleine croissance qui exerce ses activités dans le monde entier. Sa présence dans cent pays aux quatre coins du monde fait de celle-ci un réel acteur mondial et la plus grande banque du monde pour les clients particuliers.